loader

В Баварии разоблачили международную сеть по отмыванию денег

  • В Баварии разоблачили международную сеть по отмыванию денег

Киев: В Баварии конфисковали активы на сумму около 50 миллионов евро во время масштабной кампании по борьбе с международным отмыванием денег.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Мюнхена.

Во время операции следователи одновременно действовали в Германии и Латвии. Накануне было конфисковано четыре объекта недвижимости, в том числе в Нюрнберге и Регенсбурге на общую сумму около 40 миллионов евро.

Также следователи наложили арест на счет в одном из банков Латвии с активами на сумму около 1,2 миллиона евро и получили доступ к счетам в нескольких банках Германии с суммами около 6,7 миллиона евро.

Полиция подозревает в этом виде финансовых правонарушений трех человек. Речь идет о схеме по отмыванию денег, известную как "Русский ландромат" (другое название "молдавская схема").

Пока никакие другие подробности дела не разглашаются.

Напомним, в Евросоюзе начали действовать новые правила борьбы с отмыванием денег.


Оставайтесь в курсе последних событий!
Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Читайте также:

Еврокомиссия снизила свой прогноз по росту ВВП еврозоны в 2019 году