Представники Європарламенту та країн ЄС узгодили правила протидії відмиванню грошей, які передбачають, зокрема, заборону готівкових розрахунків на суму понад 10 000 євро і посилюють контроль над криптовалютами, йдеться на сайті Ради ЄС.
Для розрахунків готівкою в ЄС встановлено максимальний ліміт у 10 000 євро, що ускладнить злочинцям відмивання грошей. Країни-члени матимуть можливість вводити нижчу максимальну межу.
Згідно з попередньою угодою, зобов'язані особи повинні будуть ідентифікувати і перевірити особу, яка здійснює операції готівкою від 3 000 до 10 000 євро.
Торговці предметами розкоші також повинні будуть перевіряти особистості своїх клієнтів і повідомляти владі про підозрілі транзакції. Суворіші правила стосуватимуться, зокрема, торгівлі ювелірними виробами, дорогими автомобілями, приватними літаками і яхтами. Згідно з угодою з 2029 року новий закон також застосовуватиметься до фінансово сильних футбольних клубів. Це пов'язано з тим, що професійний футбол із мільярдними інвестиціями з третіх країн вважається "потенційними воротами для відмивання грошей у Європі".
Також планується встановити суворіший контроль над криптовалютами і банківськими операціями багатіїв зі статками щонайменше 50 млн євро. Постачальники послуг криптоактивів також повинні будуть застосовувати заходи належної перевірки клієнта при здійсненні операцій на суму від 1000 євро.
Закон ще має бути офіційно схвалений Європейським парламентом і країнами ЄС. Нові правила контролюватимуться національними органами влади і координуватимуться новим Європейським агентством з боротьби з відмиванням грошей - Anti Money Laundering Authority (AMLA).
