Російського олігарха Михайла Фрідмана підозрюють у відмиванні 100 млн. гривень через український "Сенс Банк" (раніше "Альфа-банк"), повідомило Бюро економічної безпеки України.


У БЕБ не називають прізвище підозрюваного, але повідомляють, що йдеться про громадянина Росії та Ізраїлю, колишнього власника понад 30% націоналізованого українського банку. З цього опису зрозуміло, що може йтися лише про Фрідмана.


Фрідмана звинувачують у відмиванні коштів, отриманих незаконним шляхом – 1,2 млн доларів і 1,93 млн євро (приблизно 100 млн грн). Ці дії, за заявою БЕБ, вчинено організованою групою осіб, які також ухилялися від сплати податків у розмірі 18 млн. грн.


"Він разом із компаньйонами-росіянами, напередодні та під час збройної агресії РФ проти України, здійснили фіктивні угоди та фінансові операції для легалізації (відмивання) активів згаданих компаній на загальну суму понад 1 млрд гривень та їх подальшого виведення з банківської системи в Україні", - зазначили у прес-службі.