В Испании разоблачили схему отмывания российских денег, связанных с делом Магнитского

В Іспанії викрили злочинне угруповання, яке займалося відмиванням брудних грошей із РФ, пов'язаних із справою Магнітського.


Члени групи, як вважають, провели через банківські рахунки в Європі мільйони євро, а надалі купували на них нерухомість в Іспанії.


Іспанські слідчі за підтримки Європолу та Євроюсту ідентифікували групу громадян Росії, які цим займалися, та низку компаній-прокладок, які не здійснювали реальної підприємницької діяльності.


Брудні гроші надходили або на рахунки цих осіб, щоб вони купували нерухомість, або в іспанські агенції зі значними зв'язками з російською громадою в Іспанії, щоб вони купували об'єкти на користь клієнтів.