Верховна рада сьогодні в цілому прийняла законопроект № 8008 для захисту фінансової системи України від дій Росії.
Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
Документ передбачає захист української фінансової системи від дій росіян та резидентів держави-агресора.
Так, законопроектом передбачено:
недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами РФ;
розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами РФ, та/або діяльність, яких пов’язана з нею;
встановлення обов’язку для суб’єктами первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з Росією.
За словами Железняка, Рада у другому читанні прийняла поправки 16, 19 та 22, які скоротили строк статусу ПЕП (політично значущі особи) з довічного до трьох років після посади.
"До другого читання прибрали правку, коли до високого ризику ділових відносин відносять осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", - додав нардеп.
