Прихований офшорний бізнес оточення президентів, дорога нерухомість в серці столиці Великобританії, компанії, які приховують бізнес в Криму, кредити на приватні літаки олігархів і конфлікт навколо цінного активу на узбережжі Чорного моря. Це лише частина знахідок, які вдалося встановити журналістам завдяки масштабному витіку документів, повідомляє Слідство.Інфо. Йдеться про документи Pandora Papers.
Pandora Papers - це об'єднання журналістів- розслідувачів. Відомо, що понад 600 журналістів з 117 країн світу протягом року досліджували 11,9 млн конфіденційних файлів - це найбільший витік конфіденційних документів. До роботи над цими файлами приєдналися і українські журналісти
Документи Pandora Papers дають точне уявлення про діяльність чотирнадцяти світових провайдерів - юридичних компаній, які управляли фінансовою активністю офшорних компаній на Британських Віргінських островах, Белізі, Кіпрі і острові Самоа.
Клієнти міжнародних провайдерів і власники офшорів приховують нелегальні доходи і хабарі, ухиляються від податків, завдаючи шкоду світовій економіці. Знайшлися в документах і українські олігархи, колишні і діючі чиновники, депутати і навіть зірки спорту та естради.
London calling Зе President
При переході студії "Квартал 95" на телеканал українського олігарха Ігоря Коломойського, в 2012 році найближче оточення нинішнього президента створило мережу офшорних компаній, яка зараз володіє елітною нерухомістю в Лондоні на мільйони доларів США.
Через мережу пов'язаних з президентом офшорних компаній, двоє близьких соратників Зеленського стали власниками елітної нерухомості в Лондоні. Зокрема, мова йде про першого помічника президента.
Так Сергій Шефір, сценарист і продюсер, співзасновник "95 кварталу", а нині - перший помічник президента Зеленського, через офшорну компанію володіє одразу двома квартирами в столиці Великобританії загальною вартістю понад 5 млн доларів США.
Інший власник лондонської нерухомості - теж колишній бізнес-партнер президента Зеленського, сценарист і режисер фільмів і серіалів "Студії Квартал 95" Андрій Яковлєв.
За даними земельного реєстру Великобританії, фірма, яка, за інформацією з інших офшорів, належить Яковлєву, володіє квартирою в центрі Лондона, в 10 хвилинах ходьби від парламенту.
Згідно документам, які проаналізували журналісти, вартість цієї квартири становить понад 2 мільйонів доларів США.
Також, за даними Pandora Papers, саме Яковлєв володіє зареєстрованою на Британських Віргінських островах Candlewood Investments Limited.
За словами народного депутата Володимира Ар'єва, компанія саме з такою назвою протягом 2012-2016 могла отримувати на рахунку мільйони доларів з "Приватбанку" через пов'язані з українським олігархом Ігорем Коломойським компанії.
Режисер і сценарист "Кварталу" Андрій Яковлєв, керівник Служби безпеки України Іван Баканов і перший помічник президента Сергій Шефір не надали коментарів з розслідування.
А ось Борис Шефір, брат Сергія Шефіра і співзасновник "95 кварталу", поки єдиний, хто погодився дещо розповісти про організацію офшорного бізнесу:
"У нас Баканов був фінансовим директором, він влаштовував фінансові схеми нашій компанії. І, чесно кажучи, я не готовий відповісти зараз. Можливо, я - власник ".
Він також повідомив, що вже закрив 23 офшорні компанії і "збирається продовжувати процес ".
Позика для дочки глави Адміністрації Президента
Pandora Papers вперше відкриває скриню ретельно прихованих таємниць вже колишніх і нинішніх чиновників. 16 червня 2014 року, на шостий день після призначення Бориса Ложкіна главою адміністрації президента Петра Порошенка, його дочка - Анастасія - купує елітну нерухомість в престижному районі Лондона. В кредит.
Квартира в центрі недалеко від Університетського коледжу Лондона, де навчалася донька українського чиновника, обійшлася їй майже у 4,6 мільйона доларів США.
"Вона сама обирала цю квартиру - ціна невисока як для центру Лондона ", - запевняє нині бізнесмен Борис Ложкін в телефонній розмові з Монако.
Кошти на нерухомість дівчині займає виргинская Future Definite Holdings Limited, компанія її власного батька, Бориса Ложкіна.
"2013 року, коли я продав бізнес, дочка звернулася з питанням: "Хочу купити квартиру - чи можу я позичити у вас гроші? Я зароблю і поверну ", - розповів Ложкін журналістам.
У переліку українців з британської нерухомістю також екс-співвласник "Приватбанку", справи про виведення і відмивання грошей з якого розслідують в Україні та США, олігарх Геннадій Боголюбов. Pandora Papers свідчить про його причетність до, щонайменше, дев'яти об'єктах нерухомості у Великобританії.
Майном в самому серці Лондона володіє і український бізнесмен і колишній співвласник "УкрСиббанку" Олександр Ярославський, і бізнес-партнер олігарха Дмитра Фірташа - Ігор Воронін.
Кіноконфлікт інтересів міністра культури
Фігурує в Pandora Papers і міністр культури Олександр Ткаченко. Документи міжнародних провайдерів вказують на причетність менеджерів компаній олігарха Ігоря Коломойського до спроби захоплення контрольного пакета кіностудії на березі Чорного моря.
11 жовтня 2016 генеральний продюсер телеканалу українського олігарха Ігоря Коломойського, Олександр Ткаченко, в якості подарунка отримав права на британську компанії - "оболонку" Big Boom LTD.
Уже через тиждень компанія Big Boom LTD змінила назву на Cinema Love LTD і придбала Фонд розвитку кіномистецтва в PUNTA CRESCENT LIMITED, компанії Тетяни Тарути, дочки бізнесмена Сергія Тарути. Таким чином Олександр Ткаченко отримав чверть акцій Одеської кіностудії.
За словами самого Ткаченко, саме через конфлікт інтересів уже міністр культури Ткаченко через п'ять днів після свого призначення, 9 червня 2020 року продає свою частку Одеської кіностудії банкіру Олександру Морозову, менеджеру "Смарт Холдингу" Вадима Новинського.
Однак, у своїй декларації про доходи міністр культури не вказав прибутку від продажу своєї частки Одеської кіностудії.
"Очень срочно" кредит на літак Ріната Ахметова
Pandora Papers відкриває завісу переваг, на які можуть розраховувати привілейовані клієнти великих міжнародних юридичних компаній-реєстраторів. На вимогу VIP-клієнта вони можуть в найкоротші терміни створити офшорку або "відмазати" її впливового бенефіціара з бездоганною репутацією перед регуляторами.
З документів провайдерів, доступних журналістам, точно також відомо, що Ахметов для міжнародних компаній реєстраторів "добре відомий клієнт" і часто користується їх послугами, зокрема, щоб взяти кредит в міжнародному банку на придбання елітного літака.
"Очень срочно", - йдеться в темі листа, яке стосується найбагатшого українця, олігарха Ріната Ахметова. Документ адресований провайдеру на Британських Віргінських островах, Trident Trust.
Провайдери беруть замовлення добре відомого клієнта в той же день.
Уже через два місяці, 16 грудня 2014 , одна з цих компаній-оболонок успішно отримує кредит в банку Credit Suisse на придбання реактивного літака бізнес-класу Falcon 7X з бортовим номером P4-SCM.
"Епіцентр" окупованого Криму
Pandora Papers виявили мережу офшорних компаній, яка належала народному депутату Олександру Герезі. Ці фірми пов'язані з мережею гіпермаркетів на території окупованого Криму.
Документи міжнародних провайдерів визначають подружжя Герега власниками п'яти кіпрських компаній.
Всі вони належали подружжю Герега через мережу офшорних компаній, зокрема через два фонди, Fundationsanstalt і Gold Taurus Stiftung. Така структура кіпрських компаній дозволяла на той момент уникати декларування.
Обидва фонди не вказані в декларації народного обранця, як і дві з п'яти кіпрських компаній. Йдеться про Samelio Holdings Limited і Edlagor Enterprises Limited.
Остання володіє найбільшою мережею будівельних гіпермаркетів в окупованому Криму, "Новацентр К".
Олександр Герега на питання журналістів відповів, що ніякого бізнесу в Криму не веде.
"Управління нерухомим майном (гіпермаркетами) і операційною діяльністю" Епіцентр К "в Криму було втрачено після його окупації і анексії Російською Федерацією", - зазначив нардеп.
