Екс-міністра МВС та його оточення звинувачують у відмиванні 10 млрд гривень
loader

Екс-міністра МВС та його оточення звинувачують у відмиванні 10 млрд гривень

  • Екс-міністра МВС та його оточення звинувачують у відмиванні 10 млрд гривень

Київ: Колишній міністр внутрішніх справ Віталий Захарченко та його найближче оточення підозрюються у відмиванні 10 млрд гривень через «Смартбанк». Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на судові матеріали справи.

Як зазначається у наданих матеріалах, Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури проводить досудове розслідування за фактами злочинної діяльності Захарченка та його найближчого оточення з ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 5 ст. 368 (хабарництво), ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом), ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу.

«У слідства є достатньо підстав вважати, що публічне акціонерне товариство "Смартбанк" (колишня назва-ВАТ "Банк Ринкові Технології") було створено для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із забезпеченням та здійсненням фінансових операцій, спрямованих на надання підприємствам реального сектору економіки незаконних послуг з формування технічного податкового кредиту з податку на додану вартість, тобто ухилення від сплати податків, мінімізації доходів, незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку на суму 10 345 553 215 гривень (близько 98% всіх операцій банківської установи з видачі готівки), а також для здійснення фінансових операцій, спрямованих на легалізацію грошових коштів та майна, отриманого Захарченком і його оточенням злочинним шляхом, фактичне та юридичне забезпечення якого здійснювалося за сприяння екс-міністра», – зазначають у ГПУ.

Наразі суд дозволив ГПУ вилучити у Нацбанку низку документів, що стосуються «Смартбанку», необхідних для розслідування кримінального провадження. Крім того, як повідомляли раніше ЗМІ, суд дозволив заочне розслідування екс-міністра внутрішніх справ Захарченка.

Нагадаємо, Слідчий Департамент спецрозслідувань Генпрокуратури України повідомив 56 осіб про підозру в організації вбивств та їх безпосередньому вчиненні під час Революції Гідності, яка відбулася у період із листопада 2013 року по лютий 2014 року.


Залишайтеся в курсі останніх подій!
Підписуйтесь на наш канал в Telegram