«Російський» банк в Латвії, де працює колишній генсек НАТО Расмуссен, замішаний в шахрайстві
loader

«Російський» банк в Латвії, де працює колишній генсек НАТО Расмуссен, замішаний в шахрайстві

  • Екс-генсекНАТОРасмуссен

    Екс-генсек НАТО Расмуссен

  • ІгорЯковлєв

    Ігор Яковлєв


Київ: Norvik Banka, в якому колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен був недавно призначений заступником голови ради, замішаний в шахрайстві. У редакції Front News International з’явилась інформацію, яка свідчила, що помічник народного депутата Володимира Ар'єва Денис Балашов вивів з України до Швейцарії майже півмільйона доларів. Виявилося, що Балашов взяв гроші свого тестя, Олега Савчука, запевнивши його, що зробить все згідно закону через ліцензію Національного банку України і це буде абсолютно легальний переказ. Балашов через панамську компанію за допомогою кіпрської Midland Consult перевів гроші в латиський банк Norvik, а потім до Швейцарії, де кошти й зникли. Front News International також стало відомо, що 24 січня, колишній генеральний секретар НАТО і діючий радник президента України Андерс Фог Расмуссен призначений на пост заступника голови незалежної ради банка Norvik. Олег Савчук розповів кореспонденту Front News International, як Денис Балашов вкрав його гроші і погрожував зв'язками з народним депутатом Ар'євим, якого в січні вибрали віце-президентом ПАРЄ.

Front News International: Як давно ви знайомі з Балашовим?

Олег Савчук: Денис був одружений на моїй дочці. Він знав про мій бізнес, знав, що у мене є вільні гроші на рахунку і часто мені говорив, що гроші в цій країні тримати не можна через нестабільну економічну та політичну ситуацію. Я бачив, що він займається виведенням грошей в інші країни. Балашов розповідав, що у людей є рахунки за кордоном в надійних банках. Я працював представником великої компанії і в мене з виплатою податків ніколи не виникало проблем. Я є одним з найбільших платником податків району Києва. Але він настійно і регулярно переконував мене, що гроші потрібно зберігати в Швейцарії і так роблять всі шановні люди. Запевняв, що зробить переказ моїх коштів до Швейцарії повністю легально з ліцензією Національного банку України і що не виникне жодних проблем. Лише згодом я зрозумів, чому він був таким наполегливим - він спочатку планував привласнити наші сімейні гроші.

FNI: Чому ви вирішили покласти гроші на рахунок в Швейцарському банку?

ОС: В 2008 році через світову економічну кризу моя компанія втратила кошти - тоді банки заборонили оплачувати робочі рахунки наперед, а гривня знецінювалася і не можна було купити валюту. Я поклав кошти на гривневий депозит в банк «Аваль». І тоді Денис Балашов все-таки переконав мене, що гроші краще зберігати не в Україні. Я не став глибоко вникати, бо довіряв йому. У 2009 році Денис оформив всі документи на фірму на Панамі, але вона не вела жодної діяльності. Я лише платив за її реєстрацію - 2 тисяч доларів на рік. Тоді Денис сказав: «Навіщо я її тобі відкривав, якщо вона не працює?»

FNI: Коли ви віддали гроші Башалову?

ОС: У 2011 році я зняв гроші з депозиту і віддав Денису готівку. Це був мій особовий рахунок, мої особисті гроші, заощадження, з яких всі податки були виплачені: податок на прибуток, дивіденди. Тоді я зняв з рахунку 3,5 мільйона гривень [за курсом 2011 року - 437 тисяч доларів]. Тоді я думав, що використовую ці гроші для інвестицій, в тому числі і в Україні. Решту грошей він мені винен був, так як я йому давав кошти на покупку автомобіля і інше він доклав.

FNI: Як проходив цей переказ?

ОС: Балашов, скориставшись послугами кіпрської фірми Midland Consult, один з офісів якої знаходиться в Києві, зареєстрував компанію Food Industrial на Панамі, яка допомогла відкрити рахунок в латиському Norvik Banka, куди перевели трохи більше півмільйона доларів.

FNI: Скільки там було грошей?

ОС: Сума в банку Norvik по була 520 тисяч доларів. У швейцарський банк Pictet, де ми відкрили рахунок восени 2012 року, він перевів 490 тисяч доларів, тому що Ігор Яковлєв, співробітник Midland Consult, сказав, що Norvik не на хорошому рахунку і в Латвії можна тримати таку суму. Після відкриття рахунку в банку Pictet, я щорічно зустрічався з їх представником Алланом Хелдом, який регулярно приїжджав до Києва і цікавився тим, як іде бізнес. Тоді навіть з банку Pictet прислали документи, де було написано про Балашова - «клієнт Ігоря Яковлєва».

FNI: Ігор Яковлєв виступав поручителем при відкритті рахунку в швейцарському банку?

ОС: Так, Яковлєв виступав поручителем в швейцарському банку. І на документах були поставлені всі власноручні підписи Дениса Балашова. І там же, де він оформляв ці документи написано - Аллан Хелд - менеджер банку, який брав всі документи.

У 2013 році дочка Олега Савчука та Денис Балашов розлучилися, після чого Савчук звернувся до Ігоря Яковлєву в Midland Consult на Музейному провулку в Києві.

FNI: Ви тоді почали побоюватися за свої гроші?

ОС: Так, з огляду на те, що я дуже слабо розбирався в цих питаннях, під час зустрічі з Ігорем Яковлєвим і Алленом Хелдом, я записував нашу розмову і попереджав їх про це. Я порадився з Яковлєвим, пропонував йому обмежити Денису доступ до рахунку, однак він відповів, що все добре і не варто цього робити. Я навіть показував йому лист від Дениса, де він погрожував мені і сім'ї після того, як ударив мою дочку, Денис шантажував нас. Тоді Ігор Яковлєв сказав мені так: «У нас з Денисом бізнес-відносини. У мене є на нього важелі тиску і впливу. Людина, яка може вкрасти гроші, не буде тут на хорошому рахунку. У нього є гроші, він все віддасть, він мені призводить клієнтів з США».

FNI: Ви самі оплачували обслуговування рахунку в банку Pictet?

ОС: Так, сам. Щороку я оплачував рахунки, поки гроші лежали в Швейцарії і тоді не було можливості інвестувати кошти в Україну, я й не знав, яким способом перерахувати їх назад в українські банки. А Денис Балашов і Ігор Яковлєв всіляко уникали цієї розмови.

FNI: Коли ви захотіли забрати гроші з цього банку?

ОС: Я зв'язався з менеджером, захотів забрати гроші. Зустрівся з Алленом Хелдом. Він прилетів до Києва. Я йому сказав, що мені потрібні гроші для розвитку бізнесу. І тоді він відповів, що грошей на рахунку немає і що їх вивів Денис Балашов. Після Хелд передзвонив в банк і йому підтвердили, що Балашов вивів гроші на рахунок компанії Foriya Business LLP в грудні 2015 року, а сам рахунок закритий.

FNI: Коли ви зв'язалися з Балашовим, щоб все з'ясувати?

ОС: Я відразу зателефонував Ігорю Яковлєву. Він сказав, що нічого не знав про виведення грошей. Тоді він сказав дочекатися Балашова в Києві і все разом обговорити при зустрічі. Потім ми зустрілися, і Яковлєв повторив, що у нього є важелі тиску на Балашова, і Денис все віддасть. Він також говорив, що фірма Midland Consult і він особисто працює в такому напрямку 25 років і запевняв, що все буде добре, і гроші повернуться, однак просив не звертатися в банк. Наступного дня Яковлєв зустрівся з Балашовим після чого сказав мені, що не може допомогти повернути мої гроші.

FNI: А ви особисто зустрічалися з Балашовим?

ОС: Наступного дня, після того, як Ігор Яковлєв сказав, що не зможе мені допомогти повернути мої гроші. Ми зустрілися з Балашовим в будинку моєї дочки. Я йому сказав, що хочу повернути свої чесно зароблені гроші, які я йому дав з банку «Аваль» і які він, як я тепер розумію, нелегальним шляхом вивів з України, і обдурив мене. Він говорив, що не розуміє, про що йде мова. Я йому запропонував зустрінутись з менеджером банку Pictet і представником Midland Consult. Балашов відмовився.

FNI: Балашов погрожував вам раніше. Після цієї розмови загрози продовжилися?

ОС: Так, він знову почав погрожувати моїй родині. Говорив, що в разі, якщо я спробую повернути мої ж гроші, нас «посадять до в'язниці», «виженуть з Києва» і закриють ресторан моєї дочки. Тоді Балашов погрожував зв'язками з народним депутатом, але ми ще не знали, що він помічник Володимира Ар'єва.

FNI: Щось було ще окрім загроз?

ОС: Зовсім недавно за мною невідомі встановили стеження. Одні і ті ж машини постійно їздять за моєю.

FNI: Ви намагалися ще зв'язатися з банком Pictet?

ОС: Так, мій юрист направив запит в банк від мого імені про наявність рахунку і коштів в банку. Співробітники Pictet відповіли, що в банку ніколи не існувало вкладника з моїм ім'ям.

У середу, 31 січня, джерело Front News International розповіло, що Балашов вивів півмільйона доларів з України незаконним шляхом. В офісі народного депутат Ар'єва заявили, що не знають про перекази, а сам Ар'єв стверджував, що його нічого не пов'язує з бізнесом і діяльністю Дениса Балашова, проте в розпорядженні Front News International є документи, які стверджують зворотне.

Відомо, що на початку 2017 року Norvik Banka намагався викупити українську «дочку» російського «Сбербанку», однак тоді Національний банк України відмовив у здійсненні цієї угоди, оскільки власником Norvik Banka виявився російський банкір Григорій Гусельников.

Front News International також стало відомо, що 24 січня, колишній генеральний секретар НАТО і діючий радник президента України Андерс Фог Расмуссен призначений на посаду заступника голови незалежної ради банку Norvik. До складу Ради AS Norvik Banka входять 5 осіб. Пост голови правління Ради займає мажоритарний акціонер банку Григорій Гусельников, заступник голови Ради - Андерс Фог Расмуссен, члени Ради - Ігор Смолін, Август Густав Пол Ханнінг і Пітер Майкл Одинцов.


Залишайтеся в курсі останніх подій!
Підписуйтесь на наш канал в Telegram