loader

Российские деньги отмывались в десяти европейских банках - СМИ

  • Российские деньги отмывались в десяти европейских банках - СМИ

Киев: В скандале с отмыванием российских денег в Европе замешаны около десяти крупных банков.

Об этом сообщает Bloomberg.

Среди банков, которые подозреваются в незаконной деятельности, оказались: Danske Bank, шведский Swedbank, норвежский Nordea Bank, нидерландские ING Groep, ABN Amro Group и Cooperatieve Rabobank, немецкий Deutsche Bank, австрийский Raiffeisen Bank International, швейцарский Credit Agricole и подразделение турецкого банка Turkiye Garanti Bankasi.

Отмечается, что большая часть информации об их возможном участии появилась после публикации доклада журналистов-расследователей OCCRP.

Напомним, в Баварии конфисковали активы на сумму около 50 миллионов евро во время масштабной кампании по борьбе с международным отмыванием денег.


Оставайтесь в курсе последних событий!
Подписывайтесь на наш канал в Telegram